公告日期：2021-05-13

证券代码：832386 证券简称：深凯瑞德 主办券商：英大证券
深圳市凯瑞德电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟勇斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,908,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作要求和目标。
2.议案表决结果：

同意股数 33,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2020 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作要求和目标。
2.议案表决结果：

同意股数 33,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘
要 予 以 汇 报 。 具 体 详 见 公 司 在全国中 小企业股转系统信 息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告的公告》《年度报告摘要的公告》（公告编号：2021-009、2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 33,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 33,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案 》

1.议案内容：

经本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2020 年合并的财务报告审计后确认，本公司 2020 年度累计未分配利润科目期末余额为负数,依然存在未弥补亏损，公司 2020 年度不进行现金利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 33,908,000 股，占本次股东大……
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