公告日期：2020-04-13

证券代码：832386 证券简称：深凯瑞德 主办券商：英大证券
深圳市凯瑞德电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司 2020 年 1
月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十条 公司因本章程第十九 第二十条 公司因本章程第十九条
条第(一)项至第(三)项的原因收购本 第(一)项、第（二）项的原因收购本公公司股份的，应当经股东大会决议。 司股份的，应当经股东大会决议。公司
公司依照第十九条规定收购本公 因本章程第十九条第（三）项的原因收司股份后，属于第(一)项情形的，应当 购本公司股份的，应当经公司三分之二自收购之日起10日内注销；属于第(二) 以上董事出席的董事会决议。

项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内 公司依照第十九条规定收购本公
转让或者注销。 司股份后，属于第(一)项情形的，应当
公司依照第十九条第(三)项规定收购 自收购之日起10日内注销；属于第(二)的本公司股份，将不超过本公司已发行 项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 转让或者注销。
公司的税后利润中支出；所收购的股份 公司依照第十九条第（三）项规定
应当 1 年内转让给职工。 收购的本公司股份，应不超过本公司已
发行股份总额的 10%；并应当在三年内

转让或者注销。

第四十六条 对于监事会或股东自 第四十六条 对于监事会或股东自
行召集的股东大会，董事会和董事会秘 行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记 书将予配合。董事会应当提供股权登记
日的股东名册。 日的股东名册并及时履行信息披露义
务。

第五十条 召集人将在年度股东大 第五十条 召集人将在年度股东大
会召开 20 日前通知各股东，临时股东 会召开20日前以公告方式通知各股东，大会将于会议召开15日前通知各股东。 临时股东大会将于会议召开 15 日前以
公告方式通知各股东。

第五十一条 股东大会的通知包 第五十一条 股东大会的通知包
括以下内容: 括以下内容:

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会的股权登 （四）有权出席股东大会的股权
记日； 登记日；

（五）会务常设联系人姓名,电话 （五）会务常设联系人姓名,电话
号码。股东大会通知和补充通知中应当 号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内
容。 容。

股权登记日与会议日期之间的间 股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日 隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公
一旦确认，不得变更。 告的披露时间。股权登记日一旦确定，……
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