公告日期：2020-04-30

证券代码：832386 证券简称：深凯瑞德 主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：梁雄先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：3

监事会工作报告就 2019 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作要求和目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。 根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对《公司 2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）《2019 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映挂牌公司的实际情况。

（2）《2019 年年度报告及其摘要》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年全年的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查，认为《2019 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

（4）在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告的公告》《年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-015、2020-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变

动表及相关附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。