公告日期：2020-05-26

证券代码：832386 证券简称：深凯瑞德 主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张琪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事会工作报告就 2019 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作要求和目标。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

监事会工作报告就 2019 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作要求和目标。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘

要 予 以 汇 报 。 具 体 详 见 公 司 在全国中 小企业股转系统信 息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》《年度报告摘要》（公

告编号：2020-015、2020-016）。

2、表决结果

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（四）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大信审字[2020]第 5-00134 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2019 年财务决算情况。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（五）审议通过了《关于 2020 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，确保实现公司的方针和目标，公司特编制了 2020 年财务预算报告予以汇报。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（六）审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

经本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2019 年合并的财务报告审计后确认，本公司 2019 年度累计未分配利润科目期末余额为负数,依然存在未弥补亏损，公司 2019 年度不进行现金利润分配。

2、表决结果：

表决结果：3,350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%……
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