公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-043

证券代码：832386 证券简称：深凯瑞德 主办券商：英大证券
深圳市凯瑞德电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议 于 2020
年 11 月 13 日审议并通过：

提名张琪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,495,600 股，占公司股本的 9.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名李平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟勇斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,580,400 股，占公司股本的 10.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚威鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘光裕先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以专人送达或电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由张琪主持。

公告编号：2020-043

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020
年 11 月 13 日审议并通过：

提名张红斌先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李艳宁女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以专人送达或电话等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由张红斌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 11 月 13 日审议并通过：

提名贺芝红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以专人送达或电话等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由贺芝红主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2020-043

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《深圳市凯瑞德股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

《深圳市凯瑞德股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

《深圳市凯瑞德股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司
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