公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-045

证券代码：832386 证券简称：深凯瑞德 主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钟勇斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人出席会议；

公告编号：2020-045

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

公司第二届董事会由股东大会选举产生，任期三年，于近期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张琪、李平、钟勇斌、龚威鹏、刘光裕为第三届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第三届董事会的董事任期均为三年。

2.议案表决结果：

同意股数 33,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。审议通过选举张琪为公司第三届董事会董事。

同意股数 33,260,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0%。审议通过选举李平为公司第三届董事会董事；

同意股数 33,260,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。审议通过选举钟勇斌为公司第三届董事会董事；

同意股数 33,260,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。审议通过选举龚威鹏为公司第三届董事会董事；

同意股数 33,260,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。审议通过选举刘光裕为公司第三届董事会董事。

3.回避表决情况

公告编号：2020-045

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

公司第二届监事会股东代表监事由股东大会选举产生，任期三年，于近期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张红斌、李艳宁为第三届监事会股东代表监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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