公告日期：2022-04-26

证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券
无锡睿思凯科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议决定于 2022 年 5 月 17 日
在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832389 睿思凯 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市隆安律师事务所上海分所见证律师。
（七）会议地点

无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 楼 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（四）审议《关于公司 2022 年度经营计划和财务预算报告的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（五）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。
（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。
（七）审议《关于 2021 年度审计报告和财务报表的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（八）审议《关于董事任命的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《董事任命公告》（公告编号：2022-018）。

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于取消独立董事相关工作制度的公告》（公告编号：2022-019）。
（十）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司战略调整规划，拟取消独立董事制度，《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订，并授权……
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