公告日期：2022-08-03

公告编号：2022-030

证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券
无锡睿思凯科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 8 月 2 日，公司第三届董事会第八次会议决定于 2022 年 8 月 19 日
在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 19 日上午 10:00。

公告编号：2022-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832389 睿思凯 2022 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 座 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-028）及《无锡睿思凯科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-030

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 18 日 9:00-17:00

（三）登记地点：无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 座 4 楼

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书吴骏；联系地址：无锡市滨湖区
缘溪道 3 号；电话：0510-85187718；传真：0510-85187728
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《无锡睿思凯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司董事会
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