
公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-033
证券代码:832389 证券简称:睿思凯 主办券商:国金证券
无锡睿思凯科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:无锡市滨湖区缘溪道 3 号 4 楼公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长邵波
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-033
该议案内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《无锡睿思凯科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2022-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司拟定于 2022
年 9 月 14 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会,审议本次会议第
(二)项议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-033
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》;
(二)《公司董事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》。
无锡睿思凯科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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