公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-001

证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券
无锡睿思凯科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道 3 号中秀科技园 C 楼 4 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长邵波

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

公司为满足经营及业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信人民币贰仟万元，期限为一年，授信种类包括不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，具体以银行最终审批结果为准。公司授权董事会在授信额度范围内全权办理相关手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

无锡睿思凯科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。