公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-019

证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券
无锡睿思凯科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 楼 4 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数26,155,092 股，占公司有表决权股份总数的 96.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事解立波因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李楠为监事的议案》
1.议案内容：

因公司原监事辞职，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名李楠为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数26,155,092股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.16%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李楠 监事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过

4 日 时股东大会

解立 监事 离职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过

波 4 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《无锡睿思凯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日

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