公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-008

证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券
无锡睿思凯科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 栋 3 楼公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：邵波

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨杰因公出差缺席，委托董事吴骏代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-008

公司第四届董事会已经由 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会提名产生，现选举邵波为董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

聘任邵波为公司总经理，聘任张文娟为公司财务负责人，聘任吴骏为公司 副总经理、董事会秘书，聘任杨杰为公司副总经理，任期三年，自本次董事会 会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中规定的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及 规范性文件和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。