公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-010

证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年4 月 8 日审议并通过：

选举邵波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 8 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 9,075,000 股，占公司股本的 33.36%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邵波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 8 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 9,075,000 股，占公司股本的 33.36%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 9.26%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴骏先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 8 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 470,000 股，占公司股本的 1.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.10%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年4 月 8 日审议并通过：

选举杨国玉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 8 日起生效。

公告编号：2024-010

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《无锡睿思凯科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《无锡睿思凯科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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