公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-029

证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券
无锡睿思凯科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：无锡市滨湖区南湖中路 28-56 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事吴骏。董事长邵波先生因公出差未能出席现场会议，经公司半数以上董事推举，由董事吴骏先生担任本次会议主持人。
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 8 月 19 日，公司第四届董事会第三次会议决定于 2024 年 9 月 6 日
在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数25,957,339 股，占公司有表决权股份总数的 95.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事邵波、杨杰因公出差缺席；

公告编号：2024-029

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏士兵因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《无锡睿思凯科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,957,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于董事任命的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《董事任命公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,957,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

公告编号：2024-029

1.议案内容：

为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利润分配政策，公司拟实施 2024 年半年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2024 年半
年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,957,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄震 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

宇 ……
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