公告日期：2024-04-30

证券代码：832393 证券简称：舒茨股份 主办券商：太平洋证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10日以书面通知方式发出5.会议主持人：监事会主席宋一琼
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾讨论，形成《2023 年度监事会工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司董事会对 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国
证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章
程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报
告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映
公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行
了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并做出 2023 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展规划，公司制定了详细的 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》
1.议案内容：

针对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况，公司出具了专项报告。具体
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年利润分配方案的议……
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