公告日期：2024-04-30

证券代码：832393 证券简称：舒茨股份 主办券商：太平洋证券
江苏舒茨测控设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9 点-11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832393 舒茨股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所庞磊律师及薛静怡律师。
（七）会议地点

江苏舒茨测控设备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾讨论，形成《2023 年度董事会工
作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾讨论，形成《2023 年度监事会工
作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并做出 2023 年度财
务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展规划，公
司制定了详细的 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《2023 年度审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏舒茨测控设备股份有限公 司《2023 年度审计报告》容诚审字[2024]610Z0112 号。
（七）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

募集资金存放与实际使用情况，公司出具了专项报告。具体详见公司于
2024 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项 报告》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《2023 年利润分配方案的议案》

根据 2023 年度公司财务报表数据，结合公司业务开展情况，拟定 2023 年
度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。 未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，保证公 司可持续性高速发展。
（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-011）和《2022 年 度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-013）。

（十）审议《关于前期会计差错更正后和会计政策变更后的 2022 年度财务报表和附注的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(htt……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。