公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-026

证券代码：832393 证券简称：舒茨股份 主办券商：太平洋证券
江苏舒茨测控设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈默
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数28,026,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

4.公司无其他在任高级管理人员参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去宋一琼监事及监事会主席职务的议案》
1.议案内容：

因工作调整，原公司监事宋一琼将不再担任公司监事及监事会主席职务，监
事会免去其监事及监事会主席职务。具体详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全
国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事、职工代表监事任免公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,026,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任命严宇监事职务的议案》
1.议案内容：

因工作调整，原公司监事会主席宋一琼将不再担任公司监事，公司监事会任
命严宇监事职务。具体详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事、职工代表监事任免公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,026,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-026

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋一 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
琼 6 日 时股东大会

严宇 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
6 日 时股东大会

四、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司
董事会
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