公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-026

证券代码：832394 证券简称：佳龙科技 主办券商：中泰证券
漳州佳龙科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席叶国强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名陈小林为公司第四届监事会非
职工代表监事的议案》；
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟
提前进行监事会换届选举。公司监事会拟提名陈小林先生为公司第四届监事会非

公告编号：2023-026

职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈小林先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名黄向阳为公司第四届监事会非
职工代表监事的议案》。
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟
提前进行监事会换届选举。公司监事会拟提名黄向阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。黄向阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2023-026

漳州佳龙科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 21 日

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