公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-042

证券代码：832394 证券简称：佳龙科技 主办券商：中泰证券
漳州佳龙科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡松华先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整向兴业银行股份有限公司漳州分行申请综合授信额度担保方式的议案》。
1.议案内容：

公司原向兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“兴业银行”）申请综

公告编号：2023-042

合授信额度 4,500.00 万元人民币（含“连连贷”业务授信额度），该综合授信额度担保方式为：（1）公司以位于漳州市金峰开发区北斗工业园房地产提供抵押担保；（2）公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇无偿提供连带责任保证担
保。授信期限为一年。该事项已经公司 2023 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第
十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日披露的《第三届董事
会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

现根据公司经营需要，公司拟调整向兴业银行授信额度担保方式，具体如下：（1）公司以位于漳州市金峰开发区北斗工业园房地产提供抵押担保；（2）公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇无偿提供连带责任保证担保；（3）以公
司 名 下 5 项 发 明 专 利 权 （ ZL201510165237.X 、 ZL201510484521.3 、
ZL201710191174.4、ZL201710210453.0、ZL201710640857.3）提供质押担保。原授信其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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