公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-019

证券代码：832394 证券简称：佳龙科技 主办券商：中泰证券
漳州佳龙科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡松华先生

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄志强因出差缺席，委托董事王志强代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任姜莹女士为公司总经理的议案》；
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 4 月 18 日收到总经理林兰芳女士递交的辞职报告。林

公告编号：2024-019

兰芳女士因个人原因辞去公司总经理职务，林兰芳女士辞职后不再担任公司其他职务。根据公司经营管理的需要，聘任董事、董事长助理姜莹女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。姜莹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李晓彬先生为公司副总经理的议案》；
1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，聘任李晓彬先生为公司副总经理，负责公司产品的技术、研发管理工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李晓彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举李晓彬先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 4 月 18 日收到董事林兰芳女士递交的辞职报告。林兰
芳女士因个人原因辞去公司董事职务，林兰芳女士辞职后不再担任公司其他职务。林兰芳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李晓彬先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李晓彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》

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和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024年 5 月8日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审
议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

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