公告日期：2023-04-27

证券代码：832395 证券简称：闽东电机 主办券商：兴业证券
福建闽东电机股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集人为福建闽东电机股份有限公司董事会。会议召开符合相关法律法规及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场及通讯表决方式

以现场投票及通讯表决结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。

预计会期 0.5 天。现场表决及通讯表决时间相同。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832395 闽东电机 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建人文（宁德）律师事务所律师。
（七）会议地点

福建省福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由董事长代表董事汇报董事会 2022年年度工作情况。
（二）审议《2022 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况。
（三）审议《2022 年年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司董事会秘书将公司 2022 年年
度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《2023 年年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司董事会秘书将公司 2023 年年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《2022 年年度权益分派预案》议案

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《2022 年年度报告及摘要的说明》议案

本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福建闽东电机股份有限公司 2022年年度报告》、《福建闽东电机股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
（七）审议《关于偶发性关联交易》

本议案内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建省电子信息（集团）有限责任公司、施秋铃、陈韩、郭健。
（八）审议《关于向有关银行申请授信额度及提供担保》议案

本议案内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《提供担保的公告》
（九）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

本议案内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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