公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-023

证券代码：832395 证券简称：闽东电机 主办券商：兴业证券
福建闽东电机股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧B1 地块公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：赵志勇董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于子公司对外担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司未经审议对外提供抵押担保及

公告编号：2023-023

保证担保，现提请董事会对该事项进行追认。具体如下：

子公司三禾电器（福建）有限公司为供应商寿宁县瑞佳机电有限公司的银 行授信提供如下担保：三禾电器（福建）有限公司与中国银行福安支行签署《最
高额抵押合同》（2023 年 SME 宁高抵字 063-1 号）提供抵押担保 1967 万元，为
《授信额度协议》（2023 年 SME 宁额度字 132 号）提供最高额 1000 万元担保
并签订《最高额保证合同》（2023 年 SME 宁高保字 132-2 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 4 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟出售部分不动产的议案》
1.议案内容：

公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司商议，公司拟将全 资子公司三禾电器（福建）有限公司所属的上海房产（位于上海市闵行区申虹
路 666 弄虹桥正荣中心 6 号楼 108 室，权证号：沪（2017）闵字不动产权第
040212 号），以经福建省国资委审核确定的评估备案价为基准（评估基准日：
2022 年 12 月 31 日 评估价：人民币 980.71 万元），协议转让给控股股东福
建省电子信息（集团）有限责任公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决情况：董事赵志勇、孙仲君、吴彬彬为关联方，需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请于 2023 年 8 月 5 日召

公告编号：2023-023

开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第五次 会议决议》

福建闽东电机股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。