公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-026

证券代码：832395 证券简称：闽东电机 主办券商：兴业证券
福建闽东电机股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票及通讯表决结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵志勇董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 3034
万股，占公司有表决权股份总数的 30.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事林团因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-026

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟出售部分不动产》的议案
1、议案内容：

公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司商议，公司拟将全资子公司三禾电器（福建）有限公司所属的上海房产（位于上海市闵行区申虹路
666 弄虹桥正荣中心 6 号楼 108 室，权证号：沪（2017）闵字不动产权第 040212
号），以经福建省国资委审核确定的评估备案价为基准（评估基准日：2022 年 12月 31 日评估价：人民币 980.71 万元），协议转让给控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 3034 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《福建闽东电机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

福建闽东电机股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日

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