公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-027

证券代码：832395 证券简称：闽东电机 主办券商：兴业证券
福建闽东电机股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：赵志勇董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司印尼贸易公司(PT.MIZUPON MOTATRADING)减资》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-027

鉴于境外控股子公司印尼贸易公司（PT.MIZUPON MOTA TRADING）经营业绩未能达到预期。公司拟对境外控股子公司印尼贸易公司（PT.MIZUPON MOTATRADING）予以减资。

印尼贸易公司（PT.MIZUPON MOTA TRADING）注册资本由 200 万美元减少至
100 万美元，减资后，注册资本为 100 万美元。双方股东同比例减资，股东的出
资额及出资比例调整为：我司投资 134 万美金，减少为 67 万美金，占比 67%；
印尼方投资 66 万美金减少为 33 万美金，占比 33%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。