
公告日期:2023-05-25
证券代码:832398 证券简称:索力得 主办券商:中泰证券
山东索力得焊材股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:山东索力得焊材股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长柴月华
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人,持有表决权的股份总数56,332,151 股,占公司有表决权股份总数的 69.43%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 9,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 12 人,列席 8 人,董事房立棠、李玉明、梁兰锋、刘海英
因事缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,332,151 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,332,151 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,332,151 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,332,151 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2022 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,332,151 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
公司综合考虑实际经营情况及未来运营资金需求,为保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司 2022 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果:
……
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