公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-017

证券代码：832398 证券简称：索力得 主办券商：中泰证券
山东索力得焊材股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：山东索力得焊材股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长柴月华

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数56,120,430 股，占公司有表决权股份总数的 69.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 12 人，列席 8 人，董事房立棠、李玉明、梁兰锋、刘海英
因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

4.公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司董事会拟选举副董事长，因此对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详
见公司 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《山东索力得焊材股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,120,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东索力得焊材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东索力得焊材股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

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