公告日期：2024-06-28

证券代码：832398 证券简称：索力得 主办券商：中泰证券
山东索力得焊材股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 股东大会会议由董事 第四十七条 股东大会会议由董事
会依《公司法》及本章程的规定召集。 会依《公司法》及本章程的规定召集。
…… ……

董事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东大会，
或者在收到提案后 10 日内未作出反馈 或者在收到提案后 10 日内未作出反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召 的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行 集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。 召集和主持。

独立董事有权向董事会提议召开
临时股东大会。对独立董事要求召开临
时股东大会的提议，董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定，在收到

提议后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。董事会
同意召开临时股东大会的，将在作出董
事会决议后的5日内发出召开股东大会
的通知；董事会不同意召开临时股东大
会的，将说明理由并公告。

第五十五条 股东大会的通知包括 第五十五条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

…… ……

（五）会务常设联系人姓名、电话 （五）会务常设联系人姓名、电话
号码。 号码。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露提案的具体内容。拟讨 充分、完整披露提案的具体内容。
论的事项需要独立董发表意见的，发出
股东大会通知或补充通知时将同时披
露独立董事的意见及理由。

第六十八条 在年度股东大会上， 第六十八条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 作向股东大会作出报告。
也应作出述职报告。

第七十七条 股东（包括股东代理 第七十七条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决权；同一表决权只能选择现场、网络或 权；同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式中的一种。 其他表决方式中的一种。

公司及控股子公司持有的本公司 公司及控股子公司持有的本公司
股份没有表决权，且该部分股份不计入 股份没有表决权，且该部分股份不计入
出席股东大会有表决权的股份总数。 出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定 董事会和符合相关规定条件的股
条件的股东可以征集股东投票权。 东可以征集股东投票权。

第八十一条 董事、监事候选人名 第八十一条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事候选人提名的方式和程 董事、监事候选人提名的方式和程
序如下： 序如下：

（一）董事会换届改选或者现任董 （一）董事会换届改选或者现任董
事会增补董事时，现任董事会、监事会 事会增补董事时，现任董事会、监事会可以按照不超过拟选任的人数，提名下 可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董 一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人，单独或合计持有公司 3% 事的候选人，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名推荐……
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