公告日期：2023-05-18

证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：华英证券

宁波公运集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王玉忠先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数135,693,219 股，占公司有表决权股份总数的 52.2164%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事叶晋盛先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管任永明先生、杨立君先生、郑海波先生、陈剑波先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,693,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,693,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司 2022 年年

度报告》（公告编号：2023-009）及《宁波公运集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,693,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,693,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司实现归属于

母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 104,010,545.94 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润

125,780,941.28 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为

737,910,808.15 ……
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