公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-033

证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：华英证券
宁波公运集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十条 董事会由五名董事组 第一百一十条 董事会由七名董事组
成。董事会设董事长一人，副董事长一 成。董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长召集和 董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实 主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董 施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 董事共同推举一名董事履行职务。

公告编号：2023-033

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司治理需要，公司董事会成员由原有的五名增加至七名，为此公司需对章程进行相应修订。

三、备查文件

（一）宁波公运集团股份有限公司第七届董事会第九次临时会议。

宁波公运集团股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 14 日

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