公告日期：2023-10-13

证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：华英证券
宁波公运集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王玉忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数135,697,719 股，占公司有表决权股份总数的 52.2181%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管任永明先生、杨立君先生、郑海波先生、陈剑波先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<宁波公运集团股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司治理需要，拟对《公司章程》作如下修改：

原《公司章程》第一百一十条：“董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

修改为：“董事会由七名董事组成。董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

具体内容详见公司于2023年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波公运集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,697,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。
（二）审议通过《关于修改<宁波公运集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

因公司治理需要，拟对《宁波公运集团股份有限公司董事会议事规则》作如下修改：

原《董事会议事规则》第三条：“董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。”

修改为：“董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。”
具体内容详见公司于2023年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波公运集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,697,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第七届董事会任期届满，现依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名王玉忠先生、方海明先生、叶晋盛先生、吴宏炳先生、吴琰先生、陈远栋先生、郑焕峰先生（按姓氏笔画排序）为公司第八届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于2023年9月14日在全国中小企业……
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