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公告日期:2024-05-17
证券代码:832399 证券简称:宁波公运 主办券商:华英证券
宁波公运集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈远栋先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数146,553,840 股,占公司有表决权股份总数的 56.3957%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 7,670 股,占公司有表决权股份总数的 0.0030%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事方海明先生因工作原因缺席;董事叶
晋盛先生因工作原因缺席;董事吴宏炳先生因工作原因缺席。
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 146,553,840 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,与会股东无需回避。
(二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 146,553,840 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,与会股东无需回避。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁波公运集团股份有限公司 2023 年年
度报告》(公告编号:2024-012)及《宁波公运集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 146,553,840 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,与会股东无需回避。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 146,553,840 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,与会股东无需回避。
(五)审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年公司实现归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 268,145,394.73 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润
235,033,579.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为
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