公告日期：2021-06-02

苏州微缔软件股份有限公司

股票定向发行说明书(第一次修订

稿)

住所：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商

务广场 A 幢 7 层

主办券商

东吴证券

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

2021 年 6 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 2

目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 非现金资产认购情况 ...... 12

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 13

五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 14

六、 中介机构信息 ...... 16

七、 有关声明 ...... 18

八、 备查文件 ...... 25

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、微缔软件 指 苏州微缔软件股份有限公司

股东大会 指 苏州微缔软件股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州微缔软件股份有限公司董事会

监事会 指 苏州微缔软件股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

公司章程 指 苏州微缔软件股份有限公司章程

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京国舜（苏州）律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 苏州微缔软件股份有限公司

证券简称 微缔软件

证券代码 832400

所属行业 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服

务业-软件和信息技术服务业-软件开发

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。