公告日期：2021-07-08

苏州微缔软件股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商
务广场A幢7层

主办券商

东吴证券

住所：苏州工业园区星阳街5号

2021年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

苏州微缔软件股份有限公司
X年X月X日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 7 -

三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... - 10 -

四、 特殊投资条款（如有） ...... - 10 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 10 -

六、 其他需说明的事项（如有）......错误!未定义书签。

七、 有关声明 ...... - 11 -

八、 备查文件 ...... - 11 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、微缔软件 指 苏州微缔软件股份有限公司

股东大会 指 苏州微缔软件股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州微缔软件股份有限公司董事会

监事会 指 苏州微缔软件股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书

公司章程 指 苏州微缔软件股份有限公司章程

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行规
则》

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京国舜（苏州）律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 苏州微缔软件股份有限公司

证券简称 微缔软件

证券代码 832400

主办券商 东吴……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。