公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-005

证券代码：832400 证券简称：微缔软件 主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832400 微缔软件 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏纵通律师事务所刘东川律师、刘伟川律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
（三）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《苏州微缔软件股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《苏州微缔软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2021 年财务报表由董事会编制公司 2021 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

考虑到公司 2022 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2021 年度利润进行分配。
（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司2021年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2022年财务预算报告。
（七）审议《关于修改公司章程的议案》
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，完善公司章程中终止挂牌情形下的
股东权益保护条款，对公司章程相关条款进行修订。内容详见 2022 年 4 月 21

公告编号：2022-005

日 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2022-006）。（八）审议《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台……
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