公告日期:2023-02-23
公告编号:2023-004
证券代码:832400 证券简称:微缔软件 主办券商:东吴证券
苏州微缔软件股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长郑立新
6.会议列席人员:全体董事、监事及全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-004
为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所, 拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度报告的审 计机构,负责公司财务报告的审计工作。
具体内容详见公司于 2023 年 02 月 23日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号: 2023-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,现拟将公司经营范围变更为“软件开发,软件销售; 企业管理咨询,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服 务;软件外包服务;技术开发,技术服务,技术咨询,技术交流、技术转让、 技术推广;物联网技术服务,物联网应用服务,物联网设备销售;工业互联网 数据服务;知识产权服务(专利代理服务除外);人工智能应用软件开发,人 工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售,网络设备销售,云计算设备 销售,工业自动控制系统装置销售。”,具体内容以工商行政管理部门核准的 为准,同时相应修改《公司章程》。
具体内容详见公司于 2023 年 02 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司经营范围并修 订公司章程公告》(公告编号: 2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-004
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司拟提议于 2023 年 3月 10 日
召开 2023 年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于 2023 年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州微缔软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
苏州微缔软件股份有限公司……
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