公告日期：2023-03-10

苏州微缔软件股份有限公司

章程

2023年3月

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和经营范围......5
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......16
第五章 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......32
第一节 监事......32
第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度......35
第二节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通 知......36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37
第一节 合并、分立、增资、减资......37
第二节 解散和清算......38
第十一章 修改章程......41
第十二章 投资者关系管理......41
第十三章 附 则......44

第一章 总 则

第一条 为维护苏州微缔软件股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》其他有关规定，制订本章程。

第二条 苏州微缔软件股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原苏州微缔软件有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发起设立。

第三条 公司名称：苏州微缔软件股份有限公司。

第四条 公司住所：苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场A幢7层；邮政编码：215131。

第五条 公司注册资本为人民币：1241万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立和完善公司制度，依靠科技进步，自主创新，开发高技术、高质量等级的产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 软件开发，软件销售；企业管理咨询，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务；软件外包服务；技术开发，技术服务，技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务，物联网应用服务，物联网设备销售；工业互联网数据服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；人工智能应用软件开发，人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售，网络设备销售，云计算设备销售，工业自动控制系统装置销售。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。

公司设置股东名册，股东名册置备于董事会办公室。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。

第十七条 公司股份总数为 1241 万股，均为普通股。公司成立时股份总数
为 500 万股，……
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