公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-005

证券代码：832400 证券简称：微缔软件 主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑立新

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-005

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务 所，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度报 告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 02 月 23日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公 告》（公告编号： 2023-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现拟将公司经营范围变更为“软件开发，软件销售； 企业管理咨询，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服 务；软件外包服务；技术开发，技术服务，技术咨询，技术交流、技术转让、 技术推广；物联网技术服务，物联网应用服务，物联网设备销售；工业互联网 数据服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；人工智能应用软件开发，人 工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售，网络设备销售，云计算设备 销售，工业自动控制系统装置销售。”，具体内容以工商行政管理部门核准的 为准，同时相应修改《公司章程》。

公告编号：2023-005

具体内容详见公司于 2023 年 02 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号： 2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州微缔软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

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