公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-020

证券代码：832400 证券简称：微缔软件 主办券商：东吴证券
苏州微缔软件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑立新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-020

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，董事会拟提名郑立新、任卫国、党小龙、张雷鹏、李文奎担任公司
第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会
的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董
事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，监事会拟提名李焕青担任公司第四届监事会非职工代表监事，自股
东大会审议通过之日起算，与公司职工代表大会选举产生的另外两名职工代表
监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。为确保监事会的正常运作，第三
届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一
届监事会产生之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-020

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑立 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
新 8 日 时股东大会

任卫 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
国 8 日 时股东大会

党小 董事 任职 2023 ……
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