公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-047

证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券
上海辉文生物技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡秋霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整<上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激
励计划（草案）>（第三次修订稿）公司业绩指标》议案
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动

公告编号：2023-047

公司管理层和核心骨干员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟对《上海辉文生物技术股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）>（第三次修订稿）》中公司业绩考核指标进行调整。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辉文生物技术股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）公司业绩指标的公告》《上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（第四次修订稿）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海辉文生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海辉文生物技术股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 16 日

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