公告日期：2023-10-16

证券代码：832402 证券简称：辉文生物 公告编号：2023-045

上海辉文生物技术股份有限公司

关于调整 2023 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）

公司业绩指标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海辉文生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13

日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于调整<上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>（第三次修订稿）公司业绩指标的议案》，公司拟对 2023 年股票期权激励计划中的公司业绩考核指标进行调整，并对应修改《上海辉文生物技术股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）>（第三次修订稿）》中相关条款。该议案尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 1 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过

《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜》议案、《关于提名公司2023 年股票期权激励计划激励对象名单》等议案。同日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》议案。

（二）2023 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 29 日，公司在内部向全体员工就本

次激励计划首次授予的激励对象名单进行了公示，同时就核心员工名单进行了公示。公示期间，公司员工未对本次激励对象名单提出异议。

（三）2023 年 1 月 30 日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过

《关于提名公司 15 名员工为核心员工》议案以及《关于提名公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单》议案。同日，公司监事会出具了《监事会关于公司股

权激励计划相关事项的核查意见》。公司也于同日召开了 2023 年第一次职工代表大会，审议通过《关于提名公司 15 名员工为核心员工》议案。

（四）2023 年 2 月 10 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议

通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》议案、《关于提名公司 2023年股票期权激励计划激励对象名单》议案、《关于提名公司 15 名员工为核心员工》议案以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜》议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

（五）2023 年 2 月 10 日，公司披露了《股权激励计划股票期权授予公告》，

本激励计划拟授予的激励对象总人数为 17 人，拟向激励对象授予 140 万份股票

期权，涉及的标的股票种类为普通股。2023 年 5 月 16 日，公司披露了《股权激

励计划股票期权授予结果公告》，本激励计划实际授予的激励对象总人数为 17人，实际授予数量为 1,120,000 股，授予的股票期权授予登记完成日期为 2023年 5 月 16 日。

（六）2023 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届

监事会第八次会议，审议通过了《关于调整<上海辉文生物技术股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）>（第三次修订稿）公司业绩指标的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、本次调整的内容

结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，公司拟调整 2023 年股票期权激励计划中公司层面的业绩考核指标，并相应修订公司《2023 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）》中的相关内容。具体情况如下：

调整前：

《2023 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）》“第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、 行使权益的条件”：

“（三）公司业绩指标

序号 挂牌公司业绩指标

1 第一个行权期，2023 年度营业收入不低于 1.8 亿元，或者 2023 年度净

利润不低于 2,000 万元

2 第二个行权期，2024 年度营业收入不低于 2.5 亿元，或者 2024 年度净

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