公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-050

证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券
上海辉文生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-050

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832402 辉文生物 2023 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海辉文生物技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整<上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>（第三次修订稿）公司业绩指标》议案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟对《上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>（第三次修订稿）》中公司业绩考核指标进行调整。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辉文生物技术股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）公司业绩指标的公告》《上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（第四次修订稿）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为骆峰、骆滨、刘桂云、金萍、骆亦舟、骆奕泳。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-050

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 10 月 31 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王敏
地 址：上海市浦东新区紫萍路 879 号
电 话：021-58574488
传 真：021-58574999
邮政编码：201318
（二）会议费用：……
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