
公告日期:2023-10-16
公告编号:2023-050
证券代码:832402 证券简称:辉文生物 主办券商:光大证券
上海辉文生物技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 31 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-050
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832402 辉文生物 2023 年 10 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海辉文生物技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于调整<上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>(第三次修订稿)公司业绩指标》议案
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引并留住优秀人才,充分调动公司管理层和核心员工的积极性,实现公司可持续发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,公司拟对《上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>(第三次修订稿)》中公司业绩考核指标进行调整。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海辉文生物技术股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划(草案)(第三次修订稿)公司业绩指标的公告》《上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)》(第四次修订稿)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为骆峰、骆滨、刘桂云、金萍、骆亦舟、骆奕泳。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2023-050
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 10 月 31 日 8:30-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王敏
地 址:上海市浦东新区紫萍路 879 号
电 话:021-58574488
传 真:021-58574999
邮政编码:201318
(二)会议费用:……
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