公告日期：2024-04-18

证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券
上海辉文生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公 司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:30-11:30。

预期会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832402 辉文生物 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京植德（上海）律师事务所律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区紫萍路 879 号会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会 汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监 事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度
财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度
财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配》议案

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润
分配。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-015）。
（八）审议《关于会计政策变更》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024- 016）。
（九）审议《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

公司及控股股东、实际控制人严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律 法规，报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于对上海辉文生物技术股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编 号：2024-018）。
（十）审议《关于公司 2023 年度审计报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大……
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