公告日期：2021-05-14

证券代码：832403 证券简称：德尔智能 主办券商：申万宏源承销保荐

山东德尔智能数码股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张文心

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

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