公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-003
证券代码:832403 证券简称:德尔智能 主办券商:申万宏源承销保荐
山东德尔智能数码股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会提议 ,并经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832403 德尔智能 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的文康律师事务所巴本刚、赵程程律师。
(七)会议地点
公司会议室。
(八)本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》;
议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-001。
(二)审议《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案》;
议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-001。
(三)审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》;
议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-001。
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(四)审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》;
议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-001。
(五)审议《关于 2021 年度权益分派方案的议案》;
议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-001。
(六)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2022-001。
(七)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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