公告日期：2022-06-09

公告编号：2022-011

证券代码：832403 证券简称：德尔智能 主办券商：申万宏源承销保荐
山东德尔智能数码股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张文心董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年年度权益分派的结果，修订公司章程中对应的条款。详见公司
于 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

公告编号：2022-011

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上（www.neeq.com.cn）披露的《山东德尔智能数码股份有限公司关于召开2022 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东德尔智能数码股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东德尔智能数码股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日

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