公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-006

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券
江西兴邦光电股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙邦祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数15,109,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司其他高管列席会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

结合公司经营发展的需要，根据董事会审议通过修订后的 《公司章程》 第七条：“公司的法定代表人由总经理担任。”，董事会拟提请将法定代表人变更为总经理邵万宏先生，公司将依据规定办理工商登记变更事宜。本次变更不会导致公司的经营发生变化。
2.议案表决结果：

同意股数 15,109,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于修订公司章程的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 15,109,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《2021 年第一次临时股东大会会议记录》

公告编号：2021-006

江西兴邦光电股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日

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