公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-014

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券
江西兴邦光电股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：黄俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曾甜甜女士、远兰建先生为公司新任监事的议案》1.议案内容：

鉴于原监事刘熊先生、刘文英女士辞职，监事会提名曾甜甜女士、兰远建先生为公司新任监事，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。曾甜甜女士、兰远建先生不存在《公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司监

公告编号：2020-014

事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举黄俊先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于原监事会主席刘熊辞职，经公司监事会讨论，选举黄俊先生为公司监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
黄俊回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2020 年 6 月 8 日上
午 9 时在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，将《关于推选曾甜甜女士、兰远建先生为新任监事的议案》提交到该次股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无.
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届监事会第九次会议会议记录》
《刘熊先生的辞职报告》

公告编号：2020-014

《刘文英女士的辞职报告》

江西兴邦光电股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 22 日

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