公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-026

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券
江西兴邦光电股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十次会议决议通过，履行了必要的审议程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日上午 8:30-12：00。

公告编号：2020-026

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832404 兴邦光电 2020 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中银（赣州）律师事务所李勇华律师。
（七）会议地点
江西兴邦光电股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2019 年董事会工作情况进行了回顾,并提出了公司 2020
年工作目标。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2019 年度监事会工作报告。

公告编号：2020-026

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

该议案对 2019 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了深入分析。
（四）审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》

该议案对 2020 年度经营目标、预计财务指标等进行了详细说明。
（五）审议《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《江西兴邦光电股份有限公司 2019 年年度报告》和《江西兴邦光电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
（六）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
公司监事会关 2019 年度财务审计报告非标准意见中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明。
（七）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
公司董事会关 2019 年度财务审计报告非标准意见中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2……
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