公告日期：2022-03-31

大连圣锋物联科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘岩

6.会议列席人员：衣丽娜、陈瑛、王亚娟

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年年度报告》议案1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021 年

年度报告，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2021年年度报告公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021 年

年度报告摘要，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年财务决算》议案1.议案内容：

详见 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年度权益分派》议案

1.议案内容：

详见《关于大连圣锋物联科技股份有限公 2021 年度权益分派预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

详见 2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.……
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