公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-012

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘岩

6.会议列席人员：衣丽娜、陈瑛、王亚娟

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司更换律师事务所的议案》1.议案内容：

公司拟聘用国浩律师(大连)事务所作为公司的法律顾问，负责处理公司在全

公告编号：2022-012

国中小企业股份转让系统挂牌后完善公司治理机制、规范信息披露等相关法律事务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会公司董事签字确认的《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

大连圣锋物联科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 18 日

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